Citaron a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de activos y nexos con el narcotráfico

La situación judicial del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, sufrió un vuelco determinante en los tribunales de San Isidro. El magistrado federal Lino Mirabelli dictó el llamado a declaración indagatoria para el referente económico y político, en el marco de una investigación penal que rastrea presuntas maniobras de blanqueo de capitales originados en actividades ilícitas a gran escala.

La resolución, que fija la audiencia para el martes 30 de junio, se materializó tras un pormenorizado requerimiento del fiscal federal Fernando Domínguez. La medida no solo alcanza al exlegislador, sino que también involucra de forma directa a su asesor contable de confianza, Mariano Cosentino, quien deberá comparecer ante los estrados judiciales bajo la misma calificación legal.

Para la fiscalía federal, el presunto mecanismo de lavado se perfeccionó mediante la introducción de ese flujo de dinero espurio en el mercado legal local a través de la adquisición de bienes registrables de alta gama y fideicomisos inmobiliarios.

La Justicia recopiló pruebas que señalan que los montos transferidos por el empresario condenado en EE.UU. habrían sido canalizados de forma inmediata por Espert para la compra de dos vehículos de altísimo valor de mercado —específicamente un BMW y un Lexus—, como así también para fondear de manera regular un esquema de inversión registrado bajo el nombre de Fideicomiso Dunas.

A partir del 30 de junio, la defensa del economista libertario deberá desacreditar las pericias contables en el expediente para evitar que la causa se encamine hacia un procesamiento formal en los tribunales federales.